Борьба с отмыванием денег (AML) в Волна Казино

Стандарты финансового мониторинга и идентификации KYC

Площадка Волна Казино соблюдает международные стандарты противодействия отмыванию доходов и финансированию незаконной деятельности (AML). Регламент распространяется на все операции в разделе платежей и защищает владельцев профилей Volna Casino от несанкционированного использования платёжных инструментов.

• К регистрации и игре допускаются только совершеннолетние пользователи (18+) с одним личным профилем.
• Пополнение баланса и вывод средств разрешены исключительно через карты и кошельки, оформленные на имя владельца аккаунта.
• Переводы от третьих лиц не принимаются и подлежат возврату по процедуре политики возврата.
• Перед подачей заявки на вывод внесённый депозит должен пройти минимальный игровой оборот в каталоге игр.

Проверка документов и источника происхождения средств

При достижении пороговых сумм выплат или обнаружении нетипичной активности служба безопасности Волна Казино проводит верификацию личности (KYC) и вправе запросить подтверждение источника средств (Source of Funds). Полный перечень принимаемых документов и сроки проверки приведены в разделе правил и информации.